A Victory Trading, uma empresa que foi sancionada pelos Estados Unidos por suspeita de ligação com o PCC, recebeu R$ 514 milhões de uma firma investigada por fazer parte de uma rede de lavagem de dinheiro usada por Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS. Essa rede, chamada Arpar, é formada por mais de 40 empresas suspeitas de serem de fachada e movimentou mais de R$ 39 bilhões. A investigação também envolve um esquema de desvio de dinheiro do patrocínio da VaideBet ao Corinthians.

Uma empresa que foi punida pelo governo dos Estados Unidos na quarta-feira (1º de julho) por suspeita de ligação com a facção criminosa PCC recebeu R$ 514 milhões de outra firma investigada por fazer parte de um esquema de lavagem de dinheiro do Careca do INSS.

• A Victory Trading recebeu R$ 514 milhões da Wave Intermediações, uma empresa envolvida na rede de lavagem de dinheiro Arpar.
• A rede Arpar é formada por mais de 40 empresas suspeitas de serem de fachada e movimentou mais de R$ 39 bilhões.
• Os EUA puniram a Victory Trading, a Wave Construções Inteligentes e outras empresas e pessoas por suspeita de ligação com o PCC.
• A Wave Intermediações também é investigada por suspeita de lavagem de dinheiro em um esquema de desvio de milhões do patrocínio da VaideBet ao Corinthians.
• O dono da Victory Trading, Victor Shimada, é suspeito de ser o operador financeiro do esquema do Corinthians.

A empresa em questão é a Victory Trading Intermediação de Negócios, que pertence a Victor Henrique de Oliveira Shimada. Em apenas um ano, entre setembro de 2023 e setembro de 2024, ela recebeu R$ 514,5 milhões da Wave Intermediações, que é considerada uma das principais empresas da chamada rede Arpar.

A rede Arpar é um grupo de mais de 40 empresas que têm ligações entre si e são suspeitas de serem de fachada, usadas para lavagem de dinheiro, segundo a CPMI do INSS. O nome vem de uma das firmas do grupo, que pertence a um associado do Careca do INSS.

No relatório final da CPMI, feito pelo deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), a rede Arpar é descrita como uma estrutura de lavagem de dinheiro que movimentou mais de R$ 39 bilhões e é responsável por esconder a origem do dinheiro roubado no esquema do INSS.

Investigação sobre Corinthians

Além da Victory Trading, os EUA também puniram a Wave Construções Inteligentes, Victor Shimada e outra empresa dele, a Pixwave Soluções de Pagamentos. Também foram punidas uma secretária de Victor, Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, e uma empresa de Portugal chamada Avenidas Flutuantes Unipessoal. Esta é a primeira vez que os EUA fazem uma punição por ligação com o PCC depois de classificar a facção como grupo terrorista.

Durante os trabalhos, no fim do ano passado, a CPMI do INSS não conseguiu quebrar os sigilos da Victory Trading. Mesmo assim, a empresa aparece em relatórios de inteligência financeira que foram enviados à comissão. Um desses relatórios relaciona a Victory a uma das principais empresas da rede Arpar: a ACX ITC Serviços de Tecnologia. A quebra dos sigilos da ACX revelou que a empresa fez pagamentos para a ministra do Superior Tribunal Militar (STM) Verônica Sterman e para o ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Nefi Cordeiro.

O relatório diz que a ACX ITC usa o mesmo aparelho para fazer login em contas de outras duas empresas, a Texas Quantum Serviços Digitais e a Victory Trading. No papel, a ACX ITC tem capital de R$ 101 milhões e pertence a Ericsson de Azevedo, de 52 anos. Ericsson não parece ter o padrão de vida de uma pessoa que é dona de uma empresa desse porte. Durante a pandemia de Covid-19, ele recebeu 10 parcelas do Auxílio Emergencial. Seu último endereço registrado fica em um condomínio simples no bairro do Jaçanã, em São Paulo (SP).

Esquema do Corinthians e VaideBet

Tanto a Wave Intermediações quanto a Victory Trading são citadas nas investigações sobre o desvio de milhões de reais do patrocínio da VaideBet ao Corinthians. Para o Ministério Público, Victor Shimada era o operador financeiro do esquema. As empresas também foram citadas pelo delator do PCC Vinicius Gritzbach, que foi assassinado em novembro de 2024 no Aeroporto de Guarulhos.

Segundo o relatório da CPMI do INSS, a Wave movimentou R$ 2,68 bilhões entre setembro de 2023 e agosto de 2025. O Relatório de Inteligência Financeira sobre a empresa diz que não foram encontradas justificativas nem fundamentos econômicos ou legais para essa movimentação financeira, o que pode ser um indício de crime de lavagem de dinheiro.